原標(biāo)題：山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第二十七次會議于2021年8月23日上午10:30在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議通知已于2021年8月18日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。應(yīng)參加會議董事15名，實到董事15名。本次會議由董事長方潤剛先生主持，與會董事經(jīng)過充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過了關(guān)于《變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程》的議案。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司的經(jīng)營范圍由“羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵及配套產(chǎn)品，離心鼓風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，壓縮機(jī)及配套產(chǎn)品，漩渦風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，水泥成套設(shè)備，物料輸送成套設(shè)備，電控柜，渣漿泵、水泵、污物泵、化工泵及配套產(chǎn)品，供料器，分路閥，倉泵，除塵器，氣力輸送設(shè)備，高、低壓配電盤，高、低壓電器及配件，鑄鐵件，鑄鋁件，柴油機(jī)配件，油壓千斤頂，橡膠產(chǎn)品的制造，球磨機(jī)，烘干機(jī)的生產(chǎn)、銷售，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥系統(tǒng)工程、節(jié)能系統(tǒng)工程、環(huán)保系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝調(diào)試、售后服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶產(chǎn)品設(shè)計、銷售，環(huán)保工程、環(huán)境污染防治產(chǎn)品設(shè)備銷售、安裝工程、水處理運營，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（未取得專項許可的項目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”擬變更為“羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵及配套產(chǎn)品，離心鼓風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，壓縮機(jī)及配套產(chǎn)品，漩渦風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，離心風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)及其配套產(chǎn)品,水泥成套設(shè)備，物料輸送成套設(shè)備，電控柜，渣漿泵、水泵、污物泵、化工泵及配套產(chǎn)品，供料器，分路閥，倉泵，除塵器，氣力輸送設(shè)備，高、低壓配電盤，高、低壓電器及配件，鑄鐵件，鑄鋁件，柴油機(jī)配件，油壓千斤頂，橡膠產(chǎn)品的制造，球磨機(jī)，烘干機(jī)的生產(chǎn)、銷售，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥系統(tǒng)工程、節(jié)能系統(tǒng)工程、環(huán)保系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝調(diào)試、售后服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶產(chǎn)品設(shè)計、銷售，環(huán)保工程、環(huán)境污染防治產(chǎn)品設(shè)備銷售、安裝工程、水處理運營，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（未取得專項許可的項目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”
上述增加經(jīng)營范圍事項須經(jīng)國家相關(guān)政府部門審批，經(jīng)營范圍最終以工商核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。同時公司根據(jù)經(jīng)營范圍的變更修改公司章程相應(yīng)條款,具體修訂內(nèi)容請詳見本公告附件。
本議案需提交公司股東大會審議通過，有關(guān)召開股東大會審議該議案的相關(guān)事宜，公司董事會將按有關(guān)程序另行通知。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ ）。
表決結(jié)果：同意15人，反對0人，棄權(quán)0人。
二、審議通過了關(guān)于《修訂公司章程》的議案。
根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》、《公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》的要求，同時結(jié)合公司實際情況，公司擬在章程中增加黨建工作內(nèi)容,具體修訂內(nèi)容請詳見本公告附件。
本議案需提交公司股東大會審議通過，有關(guān)召開股東大會審議該議案的相關(guān)事宜，公司董事會將按有關(guān)程序另行通知。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ ）。
表決結(jié)果：同意15人，反對0人，棄權(quán)0人，回避0人。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會
2021年8月23日（一）、公司章程修訂對比表（二）、增加“第三章黨的建設(shè)”，原章程“第三章股份”及后續(xù)的相關(guān)章節(jié)、條款順延。
第三章 黨的建設(shè)
第十四條 公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實黨的路線方針政策和決策部署，毫不動搖堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，毫不動搖加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨在深化國有企業(yè)改革中得到充分體現(xiàn)和切實加強(qiáng)，推動做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。
第十五條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員。本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
第十六條 在公司組織架構(gòu)上，實行“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。
符合條件的黨委委員可以通過法定程序進(jìn)入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委；經(jīng)理層成員與黨委委員適度交叉任職。
第十七條 公司黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立公司黨委和公司紀(jì)委，建立黨的各級組織。
（二）公司黨委和公司紀(jì)委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上級黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《中國共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
（三）公司黨委下設(shè)具體辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)黨的日常工作。同時設(shè)立工會、共青團(tuán)等群眾組織。
第十八條 公司黨委議事的主要形式是黨委會，由黨委書記主持。黨委會應(yīng)堅持和完善民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則對職責(zé)范圍內(nèi)的事項進(jìn)行決策決議，健全并嚴(yán)格執(zhí)行黨委議事規(guī)則，不得以召開黨政聯(lián)席會等形式代替召開黨委會。原則上每月召開一次，遇有重要情況可隨時召開，所議事項應(yīng)當(dāng)形成會議紀(jì)要。
第十九條 公司黨委的主要職責(zé)（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司貫徹執(zhí)行，把黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于推進(jìn)國有企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的各項要求落到實處，確保企業(yè)改革發(fā)展的正確方向，推動企業(yè)積極承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會責(zé)任。
（二）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)，突出思想政治引領(lǐng)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化組織建設(shè)和制度建設(shè)，夯實發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用的基礎(chǔ)。
（三）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，依據(jù)黨章和黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)設(shè)立黨的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)、支持和保證紀(jì)委落實監(jiān)督責(zé)任，統(tǒng)籌內(nèi)部監(jiān)督資源，建立健全權(quán)力運行監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，建設(shè)廉潔企業(yè)。
（四）加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)，強(qiáng)化政治功能和服務(wù)功能，更好發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。
（五）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和工會、共青團(tuán)等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領(lǐng)企業(yè)文化、精神文明和品牌形象建設(shè)，做好信訪穩(wěn)定等工作，構(gòu)建和諧企業(yè)。
（六）落實黨管干部和黨管人才原則，按照建立完善中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的要求，適應(yīng)市場競爭需要，建設(shè)高素質(zhì)經(jīng)營管理者隊伍和人才隊伍，積極做好黨外知識分子工作。
（七）參與企業(yè)重大問題決策，支持股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，推動形成權(quán)力制衡、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)民主的決策機(jī)制，確保國有資產(chǎn)保值增值。
第二十條 公司黨委參與重大問題決策的主要內(nèi)容（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重要決定的重大舉措；
（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；
（三）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針；
（四）企業(yè)資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作和大額投資中的原則性、方向性問題；
（五）企業(yè)重要改革方案的制定、修改；
（六）企業(yè)合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；
（七）企業(yè)中高層經(jīng)營管理人員的選聘、考核、薪酬、管理、監(jiān)督；
（八）提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項；
（九）重大安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會責(zé)任方面采取的重要措施；
（十）其他需要黨委參與決策的重大問題。
第二十一條 公司黨委參與重大問題決策的主要程序（一）召開黨委會對董事會、經(jīng)理層擬決策的重大問題進(jìn)行討論研究，提出意見和建議。黨委認(rèn)為另有需要董事會、經(jīng)理層決策的重大問題，可向董事會、經(jīng)理層提出；
（二）進(jìn)入董事會、經(jīng)理層尤其是擔(dān)任董事長或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會或總經(jīng)理辦公會前就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；
（三）進(jìn)入董事會、經(jīng)理層的黨委成員在董事會、經(jīng)理層決策時，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告；
（四）進(jìn)入董事會、經(jīng)理層的黨委成員發(fā)現(xiàn)董事會、經(jīng)理層擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，不符合省委、省政府和國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確要求，不符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展定位，或事前未作嚴(yán)密科學(xué)的可行性論證，可能損害國家、社會公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益的，要提出撤銷或緩議該決策事項的意見，會后及時向黨委報告，通過黨委會形成明確意見向董事會、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，要及時向上級黨組織報告。
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章丘羅茨風(fēng)機(jī)銷售有限公司
山東省章丘羅茨風(fēng)機(jī)位于有小泉之稱的明水，地理條件優(yōu)越，交通方便。
公司擁有雄厚的技術(shù)力量，產(chǎn)品已廣泛由于化工，化肥，水力，電力，鋼鐵，鑄造，水產(chǎn)養(yǎng)殖，污水處理，氣力輸送，制粉等行業(yè)。
歡迎來到章丘羅茨風(fēng)機(jī)銷售有限公司網(wǎng)站，我公司位于泉水眾多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美譽(yù)的濟(jì)南市。 具體地址是山東濟(jì)南章丘市山東省章丘市明水工業(yè)園，聯(lián)系人是趙霞。
主要經(jīng)營羅茨風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)供料器、三葉羅茨風(fēng)機(jī)、章丘羅茨風(fēng)機(jī)、錦工羅茨風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)維修等業(yè)務(wù)。
單位注冊資金單位注冊資金人民幣 250 – 500 萬元。
章丘中日合資錦工機(jī)械生產(chǎn)自主主導(dǎo)S錦工，ZQSR系列三葉型羅茨風(fēng)機(jī)，市場部李經(jīng)理 該公司位于羅茨風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地章丘明水工業(yè)園。所產(chǎn)風(fēng)機(jī)全國聞名。質(zhì)優(yōu)價廉廠家直銷—代理直銷中國品牌中日合資錦工公司GR,AGR,MAGR旋轉(zhuǎn)供料器，卸料器。及配套產(chǎn)品錦工羅茨風(fēng)機(jī)和錦工-T（船用）羅茨風(fēng)機(jī)。主要出口日本以及泰國，菲律賓等東南亞。
公司擁有雄厚的技術(shù)開發(fā)力量，形成了以公司技術(shù)開發(fā)中心、項目開發(fā)部為主體的多層次開放式技術(shù)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)和集科研、教育、培訓(xùn)、開發(fā)為一體的科技鏈，以先進(jìn)的設(shè)計方法，全過程，全方位的質(zhì)保監(jiān)控體系為基礎(chǔ)，使產(chǎn)品居于同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
該系列產(chǎn)品的開發(fā)，運用了先進(jìn)的CAD／CAM計算機(jī)輔助設(shè)計和制造技術(shù)，成功地模擬了風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)工作狀態(tài)，有效的了嚙合間隙，配合數(shù)顯鏜床、數(shù)控刨床、動平衡儀等先進(jìn)設(shè)備，實現(xiàn)了風(fēng)機(jī)葉輪、機(jī)殼、墻板的數(shù)字化加工，提高了關(guān)鍵部位的加工精度，該系列產(chǎn)品具有的節(jié)能、、低噪聲特性，贏得了全國廣大客戶的信賴。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于化工、化肥、水泥、電力、鋼鐵、鑄造、、污水處理、氣力輸送、制粉、造紙等行業(yè)。
公司以“質(zhì)量、用戶至上，，的經(jīng)營理念，以適中的價格，的質(zhì)量，出色的性能服務(wù)于廣大用戶。
章丘中日合資錦工機(jī)械廠產(chǎn)品已通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗。 全體職工熱忱歡迎各界朋友親臨我廠洽談業(yè)務(wù)，指導(dǎo)工作，攜手并進(jìn)共創(chuàng)美好未來！
數(shù)十載拼搏，數(shù)十載輝煌，數(shù)十載的蛻變與成長。
章丘裕晃人從荒漠中起步，用汗水澆鑄了裕晃羅茨風(fēng)機(jī)精力，為裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠的企業(yè)文化奠定了堅實的基礎(chǔ)。
如果說是苦干實干巧干的裕晃人構(gòu)筑了裕晃羅茨鼓風(fēng)機(jī)廠的框架，那么文化則是裕晃羅茨風(fēng)機(jī)廠的魂。
企業(yè)蘊(yùn)涵的文化不僅填充了裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠的力量，還豐滿了裕晃搏擊的羽翼，更給裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠注入了一種理性的反思。
章丘裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠始終以“產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命”的經(jīng)營理念。誠信至上的根本原則。以制造更好的產(chǎn)品為追求。竭誠為廣大國內(nèi)外朋友攜手共創(chuàng)美好未來。
企業(yè)精力：務(wù)實、創(chuàng)新、優(yōu)越
企業(yè)目標(biāo)：樹風(fēng)機(jī)品牌，做行業(yè)先鋒
經(jīng)營理念：以質(zhì)優(yōu)取信于客戶，以服務(wù)競爭于對手
服務(wù)理念：高等品質(zhì)，高等服務(wù)
人才理念：人品決定產(chǎn)品，產(chǎn)品與人品同在
羅茨鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠 羅茨鼓風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) 低噪音羅茨鼓風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī)經(jīng)銷
錦工